美國國稅局查稅查到底 虛擬貨幣標榜匿名性要破滅了

鉅亨網新聞中心  2017-08-28 16:50

虛擬貨幣標榜的匿名性要宣告破功了!因美國國稅局 (IRS ,Internal Revenue Service) 早在 2015 年就開始利用 Chainalysis 的比特幣交易追蹤軟體,來追蹤虛擬貨幣交易及資金流向。

《The Daily Beast》報導指出,截至目前為止,IRS 已向 Chainalysis 支付 88000 美元,並且正式簽約,將於 9 月起生效。

上個月,Alt-Market.com 創辦人 Brandon Smith 就曾警告,比特幣聲稱的匿名性破滅了,相信數字世界裡存在任何匿名性,都是非常不智的。

比特幣交易的去中心化的特色,使得政府一直想方設法,想要取得民眾在這方面的個人財務隱私相關資料 。

由於虛擬貨幣每個交易都存於一個公開的區塊鏈上,像國稅局或國家安全局這樣具有公權力的機構,可以透過區塊鏈分析工具,來追蹤比特幣在全球的交易。   

這也就是說,原始比特幣交易的信用卡或銀行轉帳的紀錄,如果監管機構要求交易轉交相關資料,在那些鍥而不捨的政府調查人員的手裡,虛擬貨幣交易所標榜的匿名和隱私肯定要大打折扣。

根據 FATCA(外國帳戶納稅法案,又稱肥咖條款),即使是和美國完全沒有聯繫的外國金融機構,都有向美國政府披露特定的美國個人或企業帳戶的義務,而美國國稅局在監管完銀行後,預期就要追蹤外國虛擬貨幣交易所了。

IRS 和 Chainalysist 簽約,追蹤虛擬貨幣交易及資金流向,顯得更加急迫。事實上,因為該機構正在調查潛在逃稅者,並藉此起訴虛擬貨幣交易所 Coinbase,在 Coinbase 的法庭辯駁和據理力爭後,總算讓 IRS 縮小交易資料獲得的範圍。